Untitled 1
 
  ورشة عمل العمليات المتقدمة لتحليل المخاطر وأساليب القيادة (اخر مشاركة : راشد وليد - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          مواصفات بنود أعمال اللياسة (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          طرق التعامل مع الشبكات الكبيرة (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الفوركس ( سوق صرف العملات الأجنبية) (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          إختبارات التربة والمواد وتأثيرها على المنشآت (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          إدارة مصادر المياه الجوفية (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          التكاليف المتقدمة كأساس للأنشطة وفلسفة التكاليف (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          ورشة عمل تطبيقات الاعتمادات المستندية والمعايير الدولية لتدقيق المستندات 2018 (اخر مشاركة : راشد وليد - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          تجديد المباني والمنشأت (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          الدورات المحاسبية (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »         
 

 
العودة   منتديات سبيع الغلباء > المنتديات المتخصصة > منتدى التدريب و التوظيف
 

منتدى التدريب و التوظيف إعلانات دورات تدريبية ،تسجيل القطاعات الحكومية والوظائف الرسمية وكثير من الوظائف في الشركات والبنوك والسعودية ، فرص وظيفية متنوعة وجديدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
محمد عماد صبره
عضو فعال
رقم العضوية : 54281
تاريخ التسجيل : 14 - 04 - 2018
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 186 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : محمد عماد صبره is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
مكافحة غسل الأموال

كُتب : [ 11 - 06 - 2018 - 11:20 ]

مكافحة غسل الأموال
الاستشاري/ محمود صبره

يُقصد بمصطلح "غسل الأموال" إخفاء أو تمويه مصدر أموال أو ممتلكات تم اكتسابها من مصدر غير مشروع ومحاولة إضفاء المشروعية عليه وإظهاره كما لو كان ناتجا عن نشاط مشروع. وتُعرف مادة 324 من القانون الفرنسي لسنة 1996 "غسل الأموال" بأنه "تسهيل بكل الوسائل التبرير الكاذب لمصدر الأموال والدخول لمرتكب جناية أو جنحة للذي أمده بفائدة مباشرة أو غير مباشرة. ويعتبر ايضا من قبيل غسل الأموال المساهمة في عمليات توظيف أو إخفاء أو تمويل العائد المباشر لجناية أو جنحة."

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكا فحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، التي اعتمدت في كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٨ في فيينا، أول صك دولي يعالج مشكلة عائدات الجريمة ويطالب الدول بتجريم غسل الأموال باعتباره جرما جنائيا.

ويتمثل الأساس المنطقي لمكافحة غسل الأموال في مهاجمة التنظيمات الاجرامية العابرة للأوطان بالتركيز على نقطة ضعفها. فالأموال التي تتولد عن الأنشطة الاجرامية يصعب اخفاؤها؛ وهي أحيانا تشكل الدليل الأول على الجريمة.

وبعد عشر سنوات من اعتماد اتفاقية ١٩٨٨، قامت الجمعية العامة بتعزيزها وتحديثها من خلال اعتماد خطة عمل لأجل "مكافحة غسل الأموال " لزيادة مواءمة ودعم التدابير التي يتخذها اﻟﻤﺠتمع الدولي لمكافحة النشاط الاقتصا دي الاجرامي العالمي. وقد فتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. ويشمل نطاق غسل الأموال وفقا لأحكام الاتفاقية العائدات المتأتية من جميع الجرائم الخطيرة. وتحث الاتفاقية الدول الأطراف على التعاون بعضها مع بعض في الكشف عن غسل الأموال والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه. اذ يتعين على الأطراف تشديد متطلباﺗﻬا فيما يتعلق بالتعرف على الزبائن وامساك السجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة، وإنشاء وحدات للاستخبارات المالية لجمع المعلومات وتحليلها ونشرها.

وفي أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، أكدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الروابط بين الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وتجارة المخدرات وغسل الأموال على المستوى الدولي، ودعت الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات الدولية ذا ت الصلة - بما فيها الاتفاقية الدولية لسنة ١٩٩٩ بشأن قمع تمويل الارهاب - إلى الانضمام اليها. واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار ١٣٧٣ (2001) الذي أنشأ بموجبه لجنة مكافحة الارهاب، التي أسندت اليها ولاية رصد تنفيذ القرار الذي يحث الدول على منع وقمع تمويل الأعمال الارهابية. وامتثالا لأحكام القرار اعتمدت دول كثيرة تدابير وقائية وجنائية لمكافحة غسل الأموال من أجل مكافحة تمويل الارهاب.

ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/SqdHzF

رد مع اقتباس
 
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مكافحة غسل الأموال محمد عماد صبره المنتدى المـفـتـوح 0 11 - 06 - 2018 11:19
قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خالد الشماسي منتدى أنظمة المملكة العربية السعودية 0 02 - 05 - 2010 23:22
أين تبخرت الأموال؟ خالد المر منتدى الأخبار 1 15 - 02 - 2010 04:12
@@ ما هو غسيل الأموال ... ؟؟ هنا الإجابة @@ ابوسالم الريس المنتدى المـفـتـوح 2 19 - 01 - 2009 23:05
750 مليار دولار حجم الأموال السعودية في الخارج مشعاب منتدى المال والأعمال 1 11 - 06 - 2007 14:02


الساعة الآن 18:06.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. www.sobe3.com
جميع المشاركات تعبر عن وجهة كاتبها ،، ولا تتحمل ادارة شبكة سبيع الغلباء أدنى مسئولية تجاهها