Untitled 1
 
  جديد محاورات خالد الشماسي (اخر مشاركة : خالد الشماسي - عددالردود : 1 - عددالزوار : 435 )           »          فن المرافعة الشفهية والكتابية (اخر مشاركة : محمد عماد صبره - عددالردود : 0 - عددالزوار : 84 )           »          فن المرافعة الشفهية والكتابية (اخر مشاركة : محمد عماد صبره - عددالردود : 0 - عددالزوار : 73 )           »          كتابة القرار الإداري وشروط صحته وعيوبه وطرق الطعن عليه (اخر مشاركة : محمد عماد صبره - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          كتابة القرار الإداري وشروط صحته وعيوبه وطرق الطعن عليه (اخر مشاركة : محمد عماد صبره - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »          تطوير مستوى اداء العمل الامني (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 50 )           »          إدارة الخزينة بين النظرية والتطبيق (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 52 )           »          دورة إدارة الأزمات الأمنية على مستوى القادة (اخر مشاركة : محمد عبدالحي - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »          صياغة مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون واتفاقيات الشراكة المؤسسية (اخر مشاركة : محمد عماد صبره - عددالردود : 0 - عددالزوار : 59 )           »          صياغة مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون واتفاقيات الشراكة المؤسسية (اخر مشاركة : محمد عماد صبره - عددالردود : 0 - عددالزوار : 69 )           »         
 

 
العودة   منتديات سبيع الغلباء > المنتديات الـعـامـة > المنتدى المـفـتـوح
 

المنتدى المـفـتـوح منتدى شامل للمتفرقات وستجد فيه الكثير من الموضوعات التي تهم أبناء قبيلة سبيع أو القبائل العربية أو المتصفح العربي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
 
غير متصل
 رقم المشاركة : ( 1 )
خالد المر
عضو
رقم العضوية : 40801
تاريخ التسجيل : 02 - 02 - 2010
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 21 [+]
آخر تواجد : [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : خالد المر is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
تورط رجل الاعمال معن الصانع في قضية غسيل الاموال في البحرين

كُتب : [ 31 - 03 - 2010 - 19:30 ]

السياسة" - خاص
في مفاجاة جديدة تضاف لملف تداعيات مجموعتي سعد المملولكة للمليادرير السعودي معن الصانع , كشفت وثيقتان لم يسبق الافصاح عن مضمونهما ان البنك المركزي البحريني هو اول من اكتشف عمليات غسل الاموال في البحرين من خلال ما جاء في الوثيقتين التي تنفرد " السياسة" بنشرهما للمرة الاولى ,منذ تحويلهما من محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج الى المحامي العام والنائب العام البحريني بشان مخالفات مصرفية غير قانونية في بنك اوال والمؤسسة المصرفية العالمية مما استدعي المركزي البحريني لاخضاعهما تحت سيطرته في منتصف العام الماضي , وكانت المفاجاة التي تفجرت في الوثيقتين ان هناك تلميحات بالقيام بعمليات غسل اموال وهو الامر الذي قد يرتبط بما تشهده البحرين حاليا عقب تفجر قضية الوزير منصور بن رجب وماتردد عن احتفاظ الاخير بعلاقات وثيقة مع رجال اعمال خليجيين يرتبطون بمصارف تعمل من البحرين
ورغم ان الوثيقتين يعود تاريخهما الى العام الماضي و لم ينشرا من قبل في اي مطبوعة الا انهما يشكلان اساس التحقيقات الحالية التي تجريها الجهات القضائية في مملكة البحرين لا سيما بعد ان تفجرت قضية غسل الاموال وبعدما تردد ان السلطات النقدية البحرينية وجدت دائرة موسعة من الجهات شاركت في غسل الاموال منها مصرف تأسس في 2004 من قبل بنكين ايرانيين , وقالت مصادر ذات صلة ل¯" السياسة " ان اسم البنك ورد في التحقيقات الاولية بشكل واضح انطلاقا من دور البنكين الايرانيين المؤسسين مع علاقات غامضة عبر مثلث اذربيجان ايران البحرين الحرس الثوري الايراني وكانت الوثيقتان كشفتا عن مزيد من الامور المهمة والتي ستلقي الضوء على طبيعة التحقيقات الحالية
من اللافت ان الوثيقة التي رصدت مخالفات المؤسسة المصرفية العالمية خلت من أسماء عائلة القصيبي فيما اوردت اسم معن الصانع حيث قالت الوثيقة :" كما اوضح التقرير بان ادارة المؤسسة قد تعاونت مع طرف خارجي في اتمام معظم العمليات التي قامت بها مما ادى الى استفادة هذا الطرف على حساب المؤسسة , ويشير التقرير حسب كتاب رشيد المعراج الى ان هذا الطرف الخارجي هو السيد معن الصانع المقيم في الخبر حيث كان على اتصال مباشر مع المؤسسة لسنوات عديدة في تنفيذ تلك الصفقات

كامل الخبر علي الرابط

http://www.al-seyassah.com/AtricleVi...6/Default.aspx

رد مع اقتباس
 
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معن الصانع ، غسيل أموال


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الكشف عن 665 قضية استغلال نفو ذو اساءة ستعمال سلطة من جملة 1923 قضية جنئية وبنسبة راجح مسفرعون منتدى الأخبار 0 18 - 10 - 2009 08:50
الصقر يرد على رجاء الصانع في جريدة شمس.. ابراهيم الصقر المنتدى المـفـتـوح 8 16 - 08 - 2008 23:28
الأعراف القبلية تنهي خلاف قضية قصيدة الصانع راعي الجوفا منتــــدى القصائـــــد المنقولــه 1 27 - 07 - 2007 04:41
قصيدة مشهورة خاصة عند اهل البحرين قالها ابن لعبون و هو في البحرين. جزل العطايا منتــــدى القصائـــــد المنقولــه 2 03 - 05 - 2006 23:56
اعاتب الاعلام ورجال الاعلام..!! جبل تين منتدى الشعر الشعبي والنبطي ( شعراء الشبكة ) 1 07 - 02 - 2006 06:33


الساعة الآن 08:05.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. www.sobe3.com
جميع المشاركات تعبر عن وجهة كاتبها ،، ولا تتحمل ادارة شبكة سبيع الغلباء أدنى مسئولية تجاهها