عملية غسيل اموال في أمريكا تؤدي ال الكشف عن ثغرات في القانون المصرفي الأمريكي

[خالد المر]

يقول بيتر كينغ، النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك، في رسالته إلى إيريك هولدر، النائب العام الأمريكي «أكتب إليكم لأعرب عن قلقي إزاء ثغرات محتملة في نظام الرقابة المصرفي الوطني، قد تسمح للمؤسسات المالية الأمريكية بأن تساهم في عمليات عالمية ضخمة لغسل أموال، يديرها أشخاص من منطقة الشرق الأوسط ومن الشركات شركة معن الصانع ، والتي اثبتت مسبقاً البحرين علاقته المشبوهة بغسيل الأموال .

http://www.alrroya.com/node/76381